Αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με επιστολή ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου, 2003, που απέστειλε η Watford Petroleum Ukraine Holdings Ltd (“WPUH”) της Αγγλίας προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, στην οποία διατυπώνονται ισχυρισμοί για εμπλοκή του Κυπριακού καταστήματος της Ουκρανικής τράπεζας “Privatbank” σε ξέπλυμα παράνομου χρήματος και υποβοήθηση φοροδιαφυγής στην Ουκρανία, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) επιθυμούν να δηλώσουν, χάριν των πραγματικών γεγονότων, τα ακόλουθα: 1. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου διερεύνησε ενδελεχώς την κίνηση των λογαριασμών της WPUH με το κατάστημα της “Privatbank” στην Κύπρο, χωρίς, όμως, να προκύψουν οποιαδήποτε στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς που περιέχονται στην προαναφερθείσα επιστολή. 2. Παράλληλα με τη διεξαγωγή της πιο πάνω έρευνας, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου επικοινώνησε με την Εθνική (Κεντρική) Τράπεζα της Ουκρανίας, στην οποία διαβιβάστηκε αντίγραφο της επιστολής της WPUH και ζητήθηκε η διεξαγωγή έρευνας στην Ουκρανία στη βάση των ισχυρισμών που περιέχονται στην επιστολή. Με απαντητική της επιστολή, η Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας ενημέρωσε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ότι, από τις έρευνες που διεξήγαγε, δεν προέκυψαν στοιχεία για παραβίαση της Ουκρανικής νομοθεσίας είτε από την εμπλεκόμενη Ουκρανική τράπεζα είτε από άλλα πρόσωπα στην Ουκρανία, με τα οποία η WPUH συναλλασσόταν για την εμπορία παραγώγων πετρελαίου. 3. Κατόπιν σύστασης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου προς τους δικηγόρους της WPUH, τον Οκτώβριο του 2003, η τελευταία προχώρησε σε υποβολή καταγγελίας στη ΜΟΚΑΣ, ως την αρμόδια αρχή για τη διερεύνηση πληροφοριών για ξέπλυμα παράνομου χρήματος, για πιθανή εμπλοκή του Κυπριακού καταστήματος της Privatbank σε τέτοιες δραστηριότητες. Η ΜΟΚΑΣ, αφού έλαβε τα αναγκαία στοιχεία από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, διεξήγαγε έρευνες, τόσο στην Κύπρο όσο και σε συνεργασία με την αντίστοιχη Μονάδα της Ουκρανίας, χωρίς όμως να προκύψουν στοιχεία για διάπραξη αδικήματος από οποιοδήποτε κατά παράβαση του περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμου του 1996. 4. Τέλος, σημειώνεται ότι όλες οι νομικές διαδικασίες που η WPUH είχε κινήσει εναντίον της Ουκρανικής τράπεζας τόσο στην Κύπρο όσο και στην Αγγλία έχουν εκδικασθεί και απορριφθεί σε βάρος της WPUH. Σε συμμόρφωση με την απόφαση του Αγγλικού δικαστηρίου, οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Watford Petroleum Ltd έχουν απευθύνει επιστολή προς την Privatbank, με την οποία απολογούνται και αποσύρουν τους ισχυρισμούς που περιέχονται στην επιστολή τους ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου, 2003, που είχαν αποστείλει προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και επιβεβαιώνουν ότι ποτέ δεν θα επαναλάβουν τους εν λόγω ισχυρισμούς. Από τα πιο πάνω, εξάγεται ξεκάθαρα το συμπέρασμα ότι, σε αντίθεση με όσα αναφέρονται στα υπό αναφοράν δημοσιεύματα, οι αρμόδιες Κυπριακές Αρχές δεν παρέμειναν αδιάφορες στους ισχυρισμούς της WPUH αλλά προέβησαν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και διερεύνησαν σε βάθος την όλη υπόθεση στα πλαίσια των δικαιοδοσιών τους.