Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17/11/2022
|
Ημ. Ανακοίνωσης: |
Ημ. Απόφασης: |
14 Νοεμβρίου 2022 |
|
|
Αναφορικά με: |
Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα |
|
|
|
Νομοθεσία: |
Οι περί των Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμοι του 1997 έως (Αρ. 2) του 2022 |
||
|
Θέμα: |
Συνολικό πρόστιμο €6.000 |
||
|
Καταχώρηση Προσφυγής: |
Όχι |
||
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30/05/2022
|
Ημ. Ανακοίνωσης: |
Ημ. Απόφασης: |
16 Μαΐου 2022 |
|
|
Αναφορικά με: |
Astrobank Public Company Ltd (LEI Code 549300VB6UM9TUOCYW67) |
|
|
|
Νομοθεσία: |
Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα |
||
|
Θέμα: |
Συνολικό πρόστιμο €830.000 |
||
|
Καταχώρηση Προσφυγής: |
Όχι |
||
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12/01/2022
|
Ημ. Ανακοίνωσης: |
Ημ. Απόφασης: |
30 Αυγούστου 2021 |
|
|
Αναφορικά με: |
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης |
|
|
|
Νομοθεσία: |
Οι περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμων του 2018 έως 2019 |
||
|
Θέμα: |
Διοικητικό πρόστιμο €51.000 |
||
|
Καταχώρηση Προσφυγής: |
Όχι |
||
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12/01/2022
|
Ημ. Ανακοίνωσης: |
Ημ. Απόφασης: |
22 Ιανουαρίου 2021 |
|
|
Αναφορικά με: |
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης |
|
|
|
Νομοθεσία: |
Οι περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμοι του 1997 έως (Αρ. 5) του 2021 |
||
|
Θέμα: |
Διοικητικό πρόστιμο €85.000 |
||
|
Καταχώρηση Προσφυγής: |
Όχι |
||
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09/12/2021
|
Ημ. Ανακοίνωσης: |
Ημ. Απόφασης: |
09 Δεκεμβρίου 2021 |
|
|
Αναφορικά με: |
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (LEI code PQ0RAP85KK9Z75ONZW93) |
||
|
Νομοθεσία: |
Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα |
||
|
Θέμα: |
Πρόστιμο €790.000 |
||
|
Καταχώρηση Προσφυγής: |
Ναι |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
Εκκρεμεί * |
* Στις 13 Ιανουαρίου 2022, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ καταχώρισε την Προσφυγή αρ. 74/2022 στο Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον της απόφασης της ΚΤΚ.
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27/10/2021
|
Ημ. Ανακοίνωσης: |
Ημ. Απόφασης: |
20 Οκτωβρίου 2021 |
|
|
Αναφορικά με: |
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (LEI code PQ0RAP85KK9Z75ONZW93) |
||
|
Νομοθεσία: |
Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα |
||
|
Θέμα: |
Πρόστιμο €277.000 |
||
|
Καταχώρηση Προσφυγής: |
Ναι |
Αποτέλεσμα Προσφυγής: |
Εκκρεμεί * |
* Στις 5 Νοεμβρίου 2021, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ καταχώρησε την Προσφυγή αρ. 1320/2021 στο Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον της απόφασης της ΚΤΚ.
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21/09/2021
|
Ημ. Ανακοίνωσης: |
Ημ. Απόφασης: |
16 Φεβρουαρίου 2021 |
|
|
Αναφορικά με: |
Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λτδ |
|
|
|
Νομοθεσία: |
Οι περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμοι του 1997 έως (Αρ. 3) του 2021 |
||
|
Θέμα: |
Διοικητικό πρόστιμο €50.000 |
||
|
Καταχώρηση Προσφυγής: |
Όχι |
||
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10/04/2019
|
Ημ. Ανακοίνωσης: |
Ημ. Απόφασης: |
29 Ιανουαρίου 2019 |
|
|
Αναφορικά με: |
Societe Generale Bank - Cyprus Ltd |
|
|
|
Νομοθεσία: |
Οι περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμοι του 1997 έως (Αρ. 3) του 2018 |
||
|
Θέμα: |
Διοικητικό πρόστιμο €100.000 |
||
|
Καταχώρηση Προσφυγής: |
Όχι |
||